¿QUÉ SE ENTIENDE POR “PITUFEO”?

En RBH Global te vamos a contar qué se entiende por Pitufeo

El pitufeo, es uno de los nombres utilizados para referirse al blanqueo de capitales. Por esa razón, es una actividad ilícita realizada por muchas empresas o compañías en todas partes del mundo.

Consiste en un intercambio de dinero en pequeños importes, para posteriormente ingresarlas en diferentes cuentas bancarias, con el objetivo de blanquearlo. Para que esto sea penalizado por la ley, los orígenes de dichos fondos deben provenir de actividades delictivas.

Cabe destacar, que existe una diferencia entre el blanqueo de capital y el pitufeo, ya que este último consiste en el blanqueo de dinero, pero en pequeñas cantidades. Mientras que el blanqueo, supone limpiar o hacer dinero proveniente de un origen oscuro, con el fin de darle una apariencia normal.

Por ejemplo, el blanqueo de capital se produce si alguien está obteniendo dinero a través del tráfico de drogas. Luego, este decide crear una empresa que supuestamente está facturando, pero el origen de los bienes es ilegal, ya que tienen como procedencia el tráfico de las drogas.

Pitufeo vinculado con la política

Estos casos también suelen presentarse con regularidad dentro del ámbito político. Pero, cabe destacar, que la legislación para este tipo de situaciones ha cambiado constantemente.

Lo más importante en estos asuntos, es conocer el origen de los fondos, porque esto es lo que define si se produce un blanqueo de capital o no.

Una vez que se conozca esta información, se debe tomar en cuenta la fecha en la cual se llevaron a cabo dichas actividades. Luego, se puede proceder a realizar la demanda ante los entes o autoridades pertinentes.

Finalmente, el pitufeo es una actividad difícil de detectar y de comprobar, pero no son imposibles de demostrar. En caso de que detectes algún tipo de actividades ilícitas de este tipo, y tienes las suficientes pruebas para demostrarlo, recuerda que tienes el derecho de denunciarlo.

Si tienes alguna otra duda sobre este tema, u otros temas legales que desees aclarar, puedes comunicarte con nuestro equipo de Robher Asesores, RBH Global, tu asesor de confianza.